Los carteles mexicanos de droga que operan en Estados Unidos tienen inconvenientes para devolver las ganancias a México y para ello se ingenian diversas estrategias. Una de las más comunes es comprar oro como mecanismo de lavado de dinero.
El Cartel de Sinaloa, que lideraba Joaquín ?El Chapo? Guzmán antes de ser capturado, utiliza parte de sus ganancias en el tráfico de drogas para comprar oro en las casas de empeño. Por el momento existen informaciones de que usaron ¡$98 MILLONES! (?86 millones) para comprar oro en una tienda de Florida, para luego venderlo por dinero en efectivo. Después el cartel usó facturas falsas para justificar el envío de los fondos a una empresa en México.
Documentos de una corte de Estados Unidos revelan entrevistas realizadas a personas relacionadas con el negocio ilícito, que detallan cómo el oro se puede utilizar para lavar el dinero de la droga. ?Si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro. No hay nada mejor?, dice John Cassara, agente especial de la Tesorería de Estados Unidos.
Una vez que se funde, el origen del dinero que lo adquirió es difícil de rastrear. Rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo.
La información fue suministrada en documentos presentados por un tribunal de Chicago, que incluye declaraciones de personas involucradas con el tráfico de drogas, incluyendo Carlos Parra-Pedroza, presunto miembro del Cartel de Sinaloa. En los archivos se lee que los miembros del grupo enviaban oro a una e...